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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部改正に伴う対応について

2020.02.10

2020年4月1日(水)より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則(以下「犯罪収益移転防止法施行規則」といいます。)が一部改正されます。
犯罪収益移転防止法施行規則の改正に伴い、弊社では次のとおり対応します。

非対面でのカードお申し込み時における、本人確認方法の厳格化について

郵送やインターネット等でお申し込みをいただく場合、本人確認書類が2点必要となります。カードお申し込み時期によっては、追加で本人確認書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

犯収法1


以下いずれかのパターンの本人確認書類が必要です。
≪パターン1≫本人確認書類【A群】より2点
≪パターン2≫本人確認書類【A群】より1点+本人確認書類【B群】より1点の計2点

犯収法2


現住所が記載されている本人確認書類をご用意できない場合、本人確認書類2点に加え、現住所を確認できる補完書類が必要です。

犯収法3

何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

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