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マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の取り組みにおけるお客様情報提供のお願い

2023.10.30

当社では、お客様に安心してクレジットカード等をご利用いただくため、提供する商品・サービス等が犯罪者やテロリスト等に利用されることを防止する態勢を整備しています。
その一環として、「犯罪収益移転防止法」と「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、以下をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

（1）最新のお客様に関する情報や取引内容等の確認
＜対象＞
・個人のお客様の氏名、住所、お勤め先等
・法人のお客様の社名、所在地、代表者、実質的支配者等
・取引目的等

（2）在留カードをお持ちのお客様に関する情報の確認
＜対象＞
・在留期間、在留資格等

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